ERDEMİR’DE KURUMSAL YÖNETİM
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Türk sanayisindeki öncü ve lider konumu ile Türkiye’nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik ve yasal düzenlemelerle barışık olma özellikleri kurumsal yönetimin ayrılmaz parçaları olmuş, ERDEMİR, mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine getirmiştir.
Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
I. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER
Ortaklarımızla, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle ilişkiler Şirket değerini destekleyecek şekilde sistematik olarak yürütülmektedir. Bu amaçla yurtiçi ve yurt dışı yatırımcı toplantıları düzenlenmekte, özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, İMKB ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmekte, ortaklarımızın, analistlerin ve portföy yöneticilerinin sorularına en kısa zamanda cevap verilmektedir.
Yıl içerisinde telefon ve posta yoluyla ortaklarımızdan gelen hisse senetlerinin güncellenmesi, kaydi sisteme geçişi, genel kurul ve kar dağıtımı gibi konulardaki bilgi talepleri cevaplanmakta, talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.
Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla İMKB’deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tabloları ve dipnotları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
Pay sahipleriyle ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Servisi tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri faaliyet raporunda ve şirket web sayfasında belirtilmektedir.
Yatırımcı İlişkileri.
Tel : 0 216 578 80 61
E-posta : erdemir_ir@erdemir.com.tr
Genel Kurul:
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurul Toplantısı en az yılda bir kere Şirketimizin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarihini belirlediğinde SPK ve İMKB’ye açıklamada bulunulur. Tüm ortaklarımız Genel Kurul’a katılmaya Şirketimiz web sayfası ve basın aracılığıyla davet edilir ve gündem konusunda bilgilendirilir.
Şirketimiz 2008 yılı faaliyetlerine ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2009 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul’da payların % 50,53’ü temsil edilmiştir. 2008 yılına ilişkin bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ile Denetçi Raporları 13.03.2009 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve bölge müdürlüklerinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulmuş ve arzu edenlere birer örneği verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem dışı söz almak isteyen 2 ortağımız yaptıkları konuşmalarda şirketin performansı ve stratejileri ile ilgili sorular sormuş, bu sorular divan başkanı ve yönlendirmesiyle ilgili yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
Ana Sözleşmede Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:
Dönem içerisinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı:
Şirketimiz kar dağıtım şekli Ana Sözleşme’nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 37. maddesinde açıklanmıştır. Meri Mevzuat’a ve Ana Sözleşme’nin ilgili maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ndan ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, finansal kaldıraç oranlarının izin verdiği ölçüde maksimum kar payı dağıtımını hedeflemekte, yatırım harcamalarının getirdiği mali yük ile ortakların Kurumsal Yönetim beklentisi dengelenmeye çalışılmaktadır. Kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta, kar dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmaktadır.
Payların Devri:
Şirketimiz paylarının devriyle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayıp, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirketimiz kurumsal web sayfasında Türkçe ve İngilizce olmak üzere tanıtıcı ve önemli bilgiler, mali tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu yer almaktadır. Yatırımcıların her türlü soru ve isteklerini iletebileceği bir elektronik posta adresi tahsis edilmiş durumdadır.
Halka açık bir şirket olmanın sorumluluğuyla Şirketimiz Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren tüm gelişmeleri yatırımcılarımıza ve kamuya ivedilikle duyurmakta, ortaya çıkan değişiklik ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmekte ve kamuyla paylaşılmaktadır. Şirketimiz tarafından 2009 yılında 61 özel durum açıklaması yapılmıştır.
3 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren ERDEMİR Grubu Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik ile Şirketimiz, geçmiş performansı ve gelecek beklentileri hakkında yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm “paydaşlara” aktif bir biçimde, eşit, eş zamanlı, şeffaf ve doğru bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
|